本项目分两期实施，其中一期项目总投资额不超过1.22亿元人民币，除用于实缴越南公司的注册资本外，还将用于厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建等。二期项目尚处于前期筹划阶段，后续公司将根据实际情况按照法规要求履行信息披露义务。

　　公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资暨设立境外越南公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无须提交股东会审议，但需经过境外投资主管等相关政府部门的备案和审批后方可实施。

　　2、本次对外投资事项的建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因国外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

　　为满足公司海外业务发展需求，完善海外产业供应链体系，深化国际市场布局，强化与全球知名客户的深度合作并提升客户黏性，公司拟通过新加坡全资子公司SHEMARPOWERPTE.LTD.在越南投资设立神马电力越南有限责任公司（暂定名，最终以实际注册登记为准）,并由其作为实施主体投资建设神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目，主要生产变电设备外绝缘、输配电线路复合外绝缘等相关产品。

　　本项目分两期实施，其中一期项目总投资额不超过1.22亿元人民币，除用于实缴越南公司的注册资本外，还将用于厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建等。二期项目尚处于前期筹划阶段，后续公司将根据实际情况按照法规要求履行信息披露义务。

　　√新设公司 □ □ □ 增资现有公司（同比例 非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司□参股公 司□未持股公司 √投资新项目 □其他：_________

　　1、神马电力越南有限责任公司（ShemarPowerVietnamCo., Ltd.） 2、神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目

　　√已确定，具体金额：一期项目总投资额不超过1.22亿元人民 币 ?尚未确定

　　√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______

　　公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资暨设立境外越南公司的议案》，同意授权管理层全权办理与本次对外投资的相关事宜，包括但不限于在董事会决议范围内确定境外公司的具体设立地点，厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建，根据市场情况决定投入金额及投入进度，签署所有相关协议，办理相关工商登记、相关备案手续等为实施本次投资所需的其他一切事宜。

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